公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-022



证券代码：430400 证券简称：日望电子 主办券商：方正证券



株洲日望电子科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话及短信。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：公司一楼会议室。



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长彭军



6、会议主持人：董事长彭军



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。全体监事和高级管理



人员列席会议。



公告编号：2017-022



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



根据法律、行政法规等规定，审议公司《2017年半年度报告》。



详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台发布的《株洲日望电子科技股份有限公司2017年半年度报



告》（公告编号：2017-024）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于利润分配的议案》



1、议案内容



将公司累计未分配利润9,157,820.36元进行利润分配，详细内



容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）发布的《权益分派预案公告》，公告编号：2017-025。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-022



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案还需要提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司董事会提请于2017年9月18日召开2017年第二次临时股



东大会，审议上述议案（二）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无须提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《株洲日望电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



株洲日望电子科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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