公告日期：2020-12-24

公告编号：2020-029

证券代码：430397 证券简称：金帆股份 主办券商：华英证券
无锡金帆钻凿设备股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区梅村新泰工业配套区锡泰路221 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间：2020年12月17日以书面方式通知。5. 会议主持人：监事会主席 杨燕萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2020-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会股东代表监事换届选举》的议案1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨燕萍、梁德军为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4,提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《无锡金帆钻凿设备股份有限公司第三届监事会第九次会
议决议》。

无锡金帆钻凿设备股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 24 日

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