公告日期：2020-03-12

证券代码：430394 证券简称：伯朗特 主办券商：东莞证券
伯朗特机器人股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《伯朗特机器人股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日上午 10：00。

2、网络投票起止时间：2020 年 4 月 1 日 15:00—2020 年 4 月 2 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430394 伯朗特 2020 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


3. 本公司聘请的广东润科律师事务所周鼎、张祥坤律师。
（七）会议地点

伯朗特机器人股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长尹荣造提交的《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席汤文毅提交的《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

内 容 详 见 公 司 登 载 至 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度经营计划与财务预算方案》

公司编制了《2020 年度经营计划与财务预算方案》。

（六）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案内容详见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.n……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。