公告日期:2018-12-26
广东伯朗特智能装备股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会
5.会议主持人:董事长尹荣造先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伯朗特智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数20,004,000股,占公司有表决权股份总数的44.45%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司2019年度日常性关联交
易的议案》
1.议案内容:
公司预计2019年度向关联方宁波朗杰智能装备有限公司销售产品,交易金额不超
(公告编号:2018-089)。
2.议案表决结果:
同意股数10,260,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因股东尹荣造与上述交易对手方存在关联关系,需回避表决。
(二)审议通过《关于预计公司与惠州市伯朗特自动化科技有限公司2019年度日常性
关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计2019年度向关联方惠州市伯朗特自动化科技有限公司销售产品,交易金额不超过500.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
2.议案表决结果:
同意股数18,804,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因股东郭金龙与上述交易对手方存在关联关系,需回避表决。
(三)审议通过《关于预计公司与深圳鑫朗特自动化科技有限公司2019年度日常性关
联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计2019年度向关联方深圳鑫朗特自动化科技有限公司销售产品,交易金额不超过2,000.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》
2.议案表决结果:
同意股数18,984,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因股东尹贵超与上述交易对手方存在关联关系,需回避表决。
(四)审议通过《关于预计公司与东莞市众恒兴达智能科技有限公司2019年度日常性
关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计2019年度向关联方东莞市众恒兴达智能科技有限公司销售产品,交易金额不超过10,000.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
2.议案表决结果:
同意股数16,254,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因股东邓共招与上述交易对手方存在关联关系,需回避表决。
(五)审议通过《关于预计公司与东莞市理想智能装备有限公司2019年度日常性关联
交易的议案》
1.议案内容:
公司预计2019年度向关联方东莞市理想智能装备有限公司销售产品,交易金额不超过6,000.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
同意股数20,004,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联方回避表决事项。
(六)审议通过《关于预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司2019年度日常性
关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计2019年度向关联方武汉市众恒中泰智能设备有限公司销售产品,交易金额不超过5,000.00万元,具体内容详见《关于公司2019年……
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