公告日期：2018-12-10

广东伯朗特智能装备股份有限公司



第二届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长尹荣造先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司2019年度日常性

关联交易的议案》

1.议案内容：



额不超过10,000.00万元，具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事尹荣造与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司与惠州市伯朗特自动化科技有限公司2019年度

日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司预计2019年度向关联方惠州市伯朗特自动化科技有限公司销售产品，交易金额不超过500.00万元，具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



因董事郭金龙与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司与深圳鑫朗特自动化科技有限公司2019年度日

常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司预计2019年度向关联方深圳鑫朗特自动化科技有限公司销售产品，交易金额不超过2,000.00万元，具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。



3.回避表决情况：



因董事尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司与东莞市众恒兴达智能科技有限公司2019年度

日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司预计2019年度向关联方东莞市众恒兴达智能科技有限公司销售产品，交易金额不超过10,000.00万元，具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



因董事邓共招与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司与东莞市理想智能装备有限公司2019年度日常

性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司预计2019年度向关联方东莞市理想智能装备有限公司销售产品，交易金额不超过6,000.00万元，具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联方回避表决事项。





本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司2019年度

日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司预计2019年度向关联方武汉市众恒中泰智能设备有限公司销售产品，交易金额不超过5,000.00万元，具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-089）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



因董事邓共招、尹贵超与上述交易对手方存在关联关系，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司与余姚市众兴东泰智能科技有限公司20……
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