公告日期:2018-12-10
广东伯朗特智能装备股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伯朗特智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月25日9时00分。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月20日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东伯朗特智能装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计公司与宁波朗杰智能装备有限公司2019年度日常性关联交易的议案》
公司预计2019年度向关联方宁波朗杰智能装备有限公司销售产品,交易金额不超过10,000.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
(二)审议《关于预计公司与惠州市伯朗特自动化科技有限公司2019年度日常性关联交易的议案》
公司预计2019年度向关联方惠州市伯朗特自动化科技有限公司销售产品,交易金额不超过500.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
(三)审议《关于预计公司与深圳鑫朗特自动化科技有限公司2019年度日常性关联交易的议案》
公司预计2019年度向关联方深圳鑫朗特自动化科技有限公司销售产品,交
易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
(四)审议《关于预计公司与东莞市众恒兴达智能科技有限公司2019年度日常性关联交易的议案》
公司预计2019年度向关联方东莞市众恒兴达智能科技有限公司销售产品,交易金额不超过10,000.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
(五)审议《关于预计公司与东莞市理想智能装备有限公司2019年度日常性关联交易的议案》
公司预计2019年度向关联方东莞市理想智能装备有限公司销售产品,交易金额不超过6,000.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
(六)审议《关于预计公司与武汉市众恒中泰智能设备有限公司2019年度日常性关联交易的议案》
公司预计2019年度向关联方武汉市众恒中泰智能设备有限公司销售产品,交易金额不超过5,000.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
(七)审议《关于预计公司与余姚市众兴东泰智能科技有限公司2019年度日常性关联交易的议案》
公司预计2019年度向关联方余姚市众兴东泰智能科技有限公司销售产品,交易金额不超过2,500.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联
(八)审议《关于预计公司与长沙市威震自动化科技有限公司2019年度日常性关联交易的议案》
公司预计2019年度向关联方长沙市威震自动化科技有限公司销售产品,交易金额不超过300.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
(九)审议《关于预计公司与东莞市朗胜机械有限公司2019年度日常性关联交易的议案》
公司预计2019年度向关联方东莞市朗胜机械有限公司购买材料,交易金额不超过600.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2018-089)。
(十)审议《关于预计公司与东莞市上神自动化机械有限公司2019年度日常性关联交易的议案》
公司预计2019年度向关联方东莞市上神自动化机械有限公司购买材料,交易金额不超过450.00万元,具体内容详见《关于公司2019年度日……
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