斯派克:第四届董事会第十三次会议决议公告
斯派克资讯
2023-12-22 15:37:33
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公告日期:2023-12-22


公告编号:2023-031

证券代码:430392 证券简称:斯派克 主办券商:方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长段湘生

6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效。(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司高级管理人员任命的议案》
1.议案内容:

公司于 12 月 11 日接到副总经理陈白秋先生的通知,其因个人原因将无法继
续在公司任职,希望公司尽快安排人员接替其职务,公司根据经营发展需要决定

公告编号:2023-031

聘任杨新武先生接替陈白秋先生担任公司副总经理职务,任期自 2023 年 12 月25 日起至第四届董事会任期届满之日止。

杨新武,男,1969 年 1 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1991
年本科毕业于大连理工大学应用化学专业,2010 年硕士毕业于湖南大学工商管
理专业。1991 年 7 月至 2011 年 08 月,在湖南海利化工股份有限公司试验工场
与湖南海利常德化工有限公司先后任车间操作工、技术员、副主任、主任、副厂
长、常务副厂长、总经理;2012 年 7 月至 2014 年 7 月任湖北晨达化工有限公司
总经理;2014 年 12 月至 2017 年 2 月于湖南比德生化股份有限公司任总经理;
2018 年 12 月至 2020 年 6 月于湖南斯派克科技股份有限公司任副总经理;2020
年 7 月至 2023 年 8 月于迈克斯(如东)化工有限公司先后任副总经理、安全总
监。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南斯派克科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

湖南斯派克科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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