公告日期:2023-12-12
证券代码:430392 证券简称:斯派克 主办券商:方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关 部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 28 日 9 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430392 斯派克 2023 年 12 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2022 年年度审计机构,
公司综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作关系,拟续聘中 审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告的审计机构。
上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《拟续聘 2023 年会计师 事务所公告》(公告编号:2023-024)。
(二)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
根据公司 2024 年经营发展计划,预计 2024 年发生日常性关联交易情况如
下:
1、公司预计 2024 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产
品,交易金额预计不超过 100 万元。
2、公司预计 2024 年度向关联方海利贵溪新材料科技有限公司销售产品,
交易金额预计不超过 100 万元。
3、公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2024 年度向关
联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品,交易金额预计不超过 200 万元。
4、公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司(以下简称“福瑞公司”) 预计 2024 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品,交易金额预 计不超过 300 万元。
上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2024 年日常 关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为江苏华达资本管理有限公司、江苏华达化工集团有限公司、湖南化工研究院有限公司。
(三)审议《关于公司拟申请借款暨资产抵押的议案》
公司全资子公司福瑞公司在经营前期仍需要公司对其进行资金支持,公司 支持的资金除自有资金外,其余部分计划通过向银行、融资租赁公司申请的贷 款所得,因此公司拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资,具体情况如 下:
1、公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 3000 万元人民币的流动资金
贷款,贷款期限为 1 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿为该笔贷 款提供担保。
2、公司拟以自有专利质押方式向银行申请额度不超过 1000 万元人民币的
流动资金贷款,贷款期限为 1 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿 为该笔贷款提供担保。
3、公司拟采用融资租赁方式向融资租赁公司申请额度不超过 2000……
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