公告日期：2023-12-12

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐

湖南斯派克科技股份有限公司



第四届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长段湘生



6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有 效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：





中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2022 年年度审计机构，

公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘 2023 年会计师 事务所公告》（公告编号：2023-024）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司 2024 年经营发展计划，预计 2024 年发生日常性关联交易情况如

下：



（1）公司预计 2024 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产

品，交易金额预计不超过 100 万元。



（2）公司预计 2024 年度向关联方海利贵溪新材料科技有限公司销售产

品，交易金额预计不超过 100 万元。



（3）公司全资子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2024 年度向

关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万 元。



（4）公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司（以下简称“福瑞公司”） 预计 2024 年度向关联方常州荣厚供应链管理有限公司销售产品，交易金额预 计不超过 300 万元。



上述议案具体内容详见公司 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年日常 关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事恽海顺、杨贵生、刘源（存在恽海顺、杨 贵生在法人股东江苏华达化工集团有限公司任职；刘源在法人股东湖南化工研 究院有限公司任职的情况）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟申请借款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：



公司全资子公司福瑞公司在经营前期仍需要公司对其进行资金支持，公司 支持的资金除自有资金外，其余部分计划通过向银行、融资租赁公司申请的贷 款所得，因此公司拟以多种形式向银行、融资租赁公司进行融资，具体情况如 下：



（1）公司拟以信用方式向银行申请额度不超过 3000 万元人民币的流动资

金贷款，贷款期限为 1 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周涓无偿为该笔 贷款提供担保。



（2）公司拟以自有专利质押方式向银行申请额度不超过 1000 万元人民币

的流动资金贷款，贷款期限为 1 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周涓无 偿为该笔贷款提供担保。



（3）公司拟采用融资……
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