公告日期:2023-08-01
公告编号:2023-018
证券代码:430392 证券简称:斯派克 主办券商:方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长段湘生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数25,717,183 股,占公司有表决权股份总数的 67.09%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务负责人列席本次会议。
公告编号:2023-018
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司拟向银行申请专项贷款暨资产抵押及公司提供
担保的议案》
1.议案内容:
公司分别于 2022 年 12 月 21 日、2023 年 1 月 13 日召开了第四届董事会第
七次会议、2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司拟申请借款暨资产抵押的议案》,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2022-031)《关于拟申请借款暨资产抵押的公告》(公告编号:2022-034)《2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-002)。经与银行沟通,银行提出专项贷款部分信息需要调整,所以公司拟对已经审议通过的议案中第 4 项的内容进行调整,具体内容如下:
调整前:公司拟以福瑞公司建设项目贷款方式向银行申请额度不超过 1 亿元人民币的专项贷款,贷款期限不超过 5 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周娟无偿为该笔贷款提供担保,拟以公司及福瑞公司名下的房产、土地为该笔贷款提供抵押担保。
调整后:福瑞公司拟以其建设项目向银行申请专用项目资金贷款,申请额度不超过 1 亿元,贷款期限不超过 6 年。公司拟以名下的自有资产为该笔贷款提供抵押、保证担保;福瑞公司拟以所在项目的在建工程提供抵押担保;公司法定代表人段湘生提供无偿保证担保(具体以实际签订的合同为准)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 25,717,183 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案虽涉及接受关联方担保事项,但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的情形,可免予按照关联交易的方式进行审议,故关联股东无需回避表决。
公告编号:2023-018
三、备查文件目录
《湖南斯派克科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
湖南斯派克科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 1 日
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