公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-010
证券代码:430392 证券简称:斯派克 主办券商:方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 27 日 9 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2023-010
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430392 斯派克 2023 年 5 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京盈科(长沙)律师事务所两名见证律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
公司董事会工作报告从公司各主体的生产经营、工艺改进、设备升级、市场营销、 科研开发、财务金融等多角度全面、细致的介绍了公司情况,列明了 2022年度董事会会议召开情况、主要工作内容,并列明了 2023 年董事会工作目标及计划。
(二)审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
工作报告表述了 2022 年度监事会对公司依法运作、账务管理、收购或出售资产、对外担保、股权与资产转换、关联交易等方面的核查情况,列明了 2022年度监事会会议召开情况、监事列席公司董事会情况。
(三)审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
公司的 2022 年财务决算报告详细列明了公司一年来的收支情况、年度预算完成情况、建设项目的进展情况、预算执行情况等;2023 年公司的财务预算报告有效帮助公司经营层合理安排财力,提高资金利用率,指导财务安排,促进生产活动。
(四)审议《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议 2022 年年度报告及摘要。经审议,公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的
公告编号:2023-010
信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况,详见公司 2023 年 4 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南斯派克科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)和《湖南斯派克科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。(五)审议《关于 2022 年年度利润分派预案的议案》
公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司已于 2022 年度在临湘高新区投资建厂,岳阳福瑞材料科技有限公司的建设资金全部为公司支持,为了公司持续、稳定、健康的发展,对结转至 2022 年期末的未分配利润拟不作分配,也不进行资本公积金……
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