公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长段湘生

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会工作报告从公司各主体的生产经营、工艺改进、设备升级、市场营销、 科研开发、财务金融等多角度全面、细致的介绍了公司情况，列明了 2022

公告编号：2023-005

年度董事会会议召开情况、主要工作内容，并列明了 2023 年董事会工作目标及计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司的 2022 年财务决算报告详细列明了公司一年来的收支情况、年度预算完成情况、建设项目的进展情况、预算执行情况等；2023 年公司的财务预算报告有效帮助公司经营层合理安排财力，提高资金利用率，指导财务安排，促进生产活动。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议 2022 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的
信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，详见公司 2023 年 4 月 21 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南斯派克科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《湖南斯派克科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-005

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度利润分派预案的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司岳阳福瑞材料科技有限公司已于 2022 年度在临湘高新区投资建厂，岳阳福瑞材料科技有限公司的建设资金全部为公司支持，为了公司持续、稳定、健康的发展，对结转至 2022 年期末的未分配利润拟不作分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告
的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。