公告日期：2022-01-04

证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐
湖南斯派克科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长段湘生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数27,539,830 股，占公司有表决权股份总数的 71.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2020 年年度审计机构，具有证券、期货相关业务资格，公司综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 27,539,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司2022年经营发展计划，预计2022年发生日常性关联交易情况如下：
（1）公司预计 2022 年度向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（2）公司预计 2022 年度向关联方南京科硕生化科技有限公司销售产品，交易金额预计不超过 200 万元。

（3）公司的子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2022 年度向湖南海利化工贸易有限公司销售产品，交易金额预计不超过 1500 万元。

（4）公司的子公司湖南斯派克国际贸易有限责任公司预计 2022 年度向湖南海利化工股份有限公司销售产品，交易金额预计不超过 100 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 25,560,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东湖南化工研究院有限公司（持有 1,979,336股）回避表决。
（三）审议通过《关于公司及子公司拟向银行贷款暨资产抵押及公司提供担保》
议案
1.议案内容：

公司及公司全资子公司湖南斯派克材料科技有限公司（以下简称“材料公司”）根据生产经营需要，拟向银行申请额度共计不超过 8000 万元人民币的贷款，具体情况如下：

（1）公司拟向银行申请额度不超过 7000 万元人民币的贷款，其中以信用方式获得的流动资金贷款期限为 1 年，以项目建设方式获得的项目资金贷款期限为4 年。拟由公司法定代表人段湘生及配偶周娟无偿为该笔贷款提供担保。

（2）材料公司拟向银行申请额度不超过 1000 万元人民币的贷款，借款期限1 年。拟由材料公司法定代表人余治生及配偶汪红艳无偿为该笔贷款提供担保，拟由公司以名下的房产、土地为该笔贷款提供抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数 27,539,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于……
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