公告日期：2023-04-14

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券



郑州万特电气股份有限公司



关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露如下：

一、 公司基本情况



公司挂牌日期为 2014 年 1 月 24 日，属性为民营企业。



公司不存在实际控制人。



公司不存在控股股东。



公司控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。



公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、 内部制度建设情况



公司内部制度建设情况如下：



事项 是或否



对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务 是

规则完善公司章程



建立股东大会、董事会和监事会制度 是



建立对外投资管理制度 是



建立对外担保管理制度 是



建立关联交易管理制度 是





建立投资者关系管理制度 是



建立利润分配管理制度 是



建立承诺管理制度 是



建立信息披露管理制度 是



建立资金管理制度 是



建立印鉴管理制度 是



建立内幕知情人登记管理制度 否



公司尚未单独建立内幕知情人登记管理制度，公司未出现因内幕信息泄露对公司产生不利影响的情况，公司制定的《信息披露事务管理制度》中已对公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，在信息未正式公开披露前负有保密义务做出要求。

三、 机构设置情况



公司董事会共 7 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共

3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 2 人担任董事。



2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：



事项 是或否



公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人 否



数超过公司董事总数的二分之一



公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否



公司出现过董事会到期未及时换届的情况 是



公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否



公司出现过监事会到期未及时换届的情况 是



公司第三届董事会、监事会于 2022 年 3 月 14 日届满，鉴于当时正在进行 2021 年年度审计及

相关工作，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届。

公司于 2022 年 4 月 24 日召开 2022 年第一次职工代表大会选举了职工代表监事，于 2022 年 4 月 25

日召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第九次会议提名了第四届董事会董事，第四届监



事会股东监事，于 2022 年 6 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、

第四届监……
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