公告日期：2023-03-03

公告编号：2023-006

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 董生怀
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数45,413,658 股，占公司有表决权股份总数的 75.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-006

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好的推进公司 2022 年年度审计工作，公司经研究并综合评估，拟将会计师事务所由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见本公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,413,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议的股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州万特电气股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,766,190 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2023-006

本议案涉及关联交易事项，股东河南省沃达丰投资有限公司、新天科技股份有限公司、汪宪美回避表决。
三、备查文件目录

（一）《郑州万特电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

郑州万特电气股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日

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