公告日期：2022-06-09

公告编号：2022-039

证券代码：430391 证券简称：万特电气 主办券商：安信证券
郑州万特电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：袁金龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举袁金龙为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举袁金龙先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。袁金龙先生不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-039

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《郑州万特电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州万特电气股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 9 日

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