公告日期：2018-05-03

公告编号：2018-022



证券代码：430389 证券简称：意普万 主办券商：东莞证券



东莞市意普万尼龙科技股份有限公司



关于董事长、副董事长、高级管理人员及监事会主席完成换届选举和聘任的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年5月3日审议并通过：



选举曹铁波先生为第三届董事会董事长，选举杨冬先生为第三届董事会副董事长，聘任杨冬先生为公司总经理、聘任卢柱华先生为公司财务负责人，聘任牟素梅女士为公司董事会秘书。



本次会议应出席董事5人，实际出席董事4人，由曹铁波先生主



持，公司全体监事、高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



以上决议表决情况为：



同意4票；反对0票；弃权0票。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年5月3日审议并通过：



公告编号：2018-022



选举凌永胜先生为第三届监事会主席。



本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由凌永胜先生主



持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



以上决议表决情况为：



同意3票；反对0票；弃权0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事长曹铁波先生持有公司股份10,600,292股，占公司



股本的46.09%。



该任命副董事长、总经理杨冬先生持有公司股份400,000股，占



公司股本的1.74%。



该任命财务负责人卢柱华先生持有公司股份192,000股，占公司



股本的0.83%。



该任命董事会秘书牟素梅女士持有公司股份300,000股，占公司



股本的1.30%。



该任命监事会主席凌永胜先生持有公司股份291,000股，占公司



股本的1.27%。



(三) 任命/免职原因



公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举和聘任。



二、上述人员任免对公司的影响



本次高级管理人员的变动，是公司在根据《中华人民共和国公司 公告编号：2018-022



法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，根据管理的需要对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。



三、备查文件



（一）《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；



（二）《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。



特此公告。



东莞市意普万尼龙科技股份有限公司



董事会



2018年5月3日




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