公告日期：2018-03-16

证券代码：430389 证券简称：意普万 主办券商：东莞证券



东莞市意普万尼龙科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述本或公者司重董事大会遗及漏全体，并董事对保其证内公告容内的容真不存实在、任准何确虚和假记完载整、承误导担性个陈别述或及者连重带大遗责任。



一、会议召开情况



东莞市意普万尼龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2018年3月14日在公司东坑分公司会议室召开。本次会议的通知于 2018年3月2日向各位监事发出。本次会议由监事会主席凌永胜先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书牟素梅、财务负责人卢柱华列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（二）审议通过《2017年度财务报告》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（三）审议通过《2018年度经营计划及财务预算方案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年年度报告及摘要》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司2017年年



度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告



基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构的议



案》。



议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。



监事会认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的能力；监事会对董事会提请股东大会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报告审计机构，没有异议。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



（六）审议通过《2017年度总经理、副总经理奖励方案》。



议案的主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，2017年



度公司不对总经理、副总经理发放奖励。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案提交股东大会审议。



三、备查文件



《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》



特此公告。



东莞市意普万尼龙科技股份有限公司



监事会



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