公告日期：2017-09-07

证券代码：430389 证券简称：意普万 主办券商：东莞证券



东莞市意普万尼龙科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月6日



2、会议召开地点：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司东坑分公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：东莞市意普万尼龙科技股份有限公司董事会5、会议主持人：副董事长梁效礼先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，



持有表决权的股份20,972,000股，占公司股份总数的91.18%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改<东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程>的议案》。



1、议案内容



为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件，拟对《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司章程》进行如下修改：



条款 修改前 修改后



公司的控股股东、实际控制人员不 公司的控股股东、实际控制人不得利



得利用其关联关系损害公司利益。用各种方式损害公司和其他股东的



违反规定的，给公司造成损失的， 合法权益；控股股东、实际控制人违



应当承担赔偿责任。 反规定，给公司及其他股东造成损失



...... 的，应当承担赔偿责任。



对于公司与控股股东或者实际控 ......



制人及关联方之间发生资金、商公司股东及其关联方不得占用或转



品、服务或者其他资产的交易，公 移公司资金、资产及其他资源。如发



第三十 司应严格按照有关关联交易的决生公司股东及其关联方占用或转移



九条 策制度履行相关审议程序，防止公 公司资金、资产及其他资源的情况，



司控股股东、实际控制人及关联方 公司董事会应及时采取诉讼、财产保



占用公司资产的情形发生。 全冻结股权等保护性措施避免或减



公司控股股东或者实际控制人不 少损失，对公司股东所持股份“占用



得利用控股地位侵占公司资产。公 即冻结”，即发现股东及其关联方占



司对控股股东所持股份建立“占用 用或转移公司资金、资产及其他资源



即冻结”的机制，即发现控股股东 的应立即申请司法冻结，凡不能以现



侵占资产的，公司应立即申请司法 金清偿的，通过变现股权偿还占用或



冻结，凡不能以现金清偿的，通过 转移公司资金、资产及其他资源。



变现股权偿还侵占资产。



股东大会是公司的权力机构，依法行



使下列职权：



......



（十四）日常性关联交易预计和偶



发性关联交易：



1.日常性关联交易指公司……
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