公告日期:2016-12-30
证券代码:430389 证券简称:意普万 主办券商:东莞证券
东莞市意普万尼龙科技股份有限公司
关于2017年度日常性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述本或公者司重董事大会遗及漏全体,并董事对保其证内公告容内的容真不存实在、任准何确虚和假记完载整、承误导担性个陈别述或及者连重带大遗责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
为充盈东莞市意普万尼龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金,公司预计2017年度日常性关联交易情况如下:
关联交易 交易内容 交易方 预计发生额
类型
借款 为公司无偿 梁效礼 人民币600万元
提供借款
借款 为公司无偿 曹铁波 人民币500万元
提供借款
为公司向银行等金融 曹铁波、崔鹤鸣、梁效礼、
担保 机构申请贷款无偿提 高原、杨冬、牟素梅、凌 人民币2500万元
供担保 永胜及其家属
(二)关联方关系概述
梁效礼先生是公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理,与公司在册股东、实际控制人、董事长曹铁波先生、公司在册股东、实际控制人、董事崔鹤鸣先生是一致行动人,系公司共同实际控制人,属于公司的关联方。
曹铁波先生是公司在册股东、实际控制人、董事长,与公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理梁效礼先生、公司在册股东、实际控制人、董事崔鹤鸣先生是一致行动人,系公司共同实际控制人,属于公司的关联方。
崔鹤鸣先生是公司在册股东、实际控制人、董事,与公司在册股东、实际控制人、董事长曹铁波先生、公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理梁效礼先生,是一致行动人,系公司共同实际控制人,属于公司的关联方。
高原先生是公司董事,属于公司的关联方。
杨冬先生是公司在册股东、副总经理,属于公司的关联方。
牟素梅女士是公司在册股东、董事会秘书,系公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理梁效礼先生的儿媳,属于公司的关联方。
凌永胜先生是公司在册股东、监事会主席,属于公司的关联方。
上述交易构成了公司的关联交易。
(三)审议和表决情况
2016年12月30日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审
议《关于公司2017年度日常性关联交易预计的议案》议案,关联董
事高原、曹铁波、崔鹤鸣、梁效礼、赵莉莉回避表决,因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人,董事会不对该议案进行表决,该议案径行提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方的基本情况
关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人
梁效礼 广东省东莞市东城区**** - -
曹铁波 西安市雁塔区**** - -
崔鹤鸣 北京市海淀区**** - -
高原 英国 - -
杨冬 广东省东莞市寮步镇**** - -
牟素梅 广东省东莞市东城区**** - -
凌永胜 广东省东莞市寮步镇**** - -
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