公告日期：2016-10-21

公告编号：2016-051

证券代码：430389 证券简称：意普万 主办券商：东莞证券

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者本公司董事会及全体重大遗漏，并对其内董事保证公告内容不存在容的真实、任何准确和完虚假记载、误导性陈整承担个别及连带述或者重大遗责任。

一、会议召开情况

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年10月21日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年10月17日向各位董事发出。本次会议由董事长曹铁波先生主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事3人；董事高原、崔鹤鸣因个人原因不能参加会议，分别委托董事梁效礼先生代为出席会议并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，代表委托人签署公司会议决议及其他有关文件；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让 公告编号：2016-051

方式的议案》。

议案的主要内容：经过对公司实际情况及相关规定进行认真的论证后，董事会拟提请股东大会同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易时由协议转让方式变更为做市转让方式。

表决结果：同意 5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》。

议案的主要内容：董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理东莞市意普万尼龙科技股份有限公司关于本次变更股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：

1、决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

2、办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

3、办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

公告编号：2016-051

议案的主要内容：董事会拟于2016年11月9日10:00在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会。本次股东大会审议事项：1、《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》；2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市意普万尼龙科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

东莞市意普万尼龙科技股份有限公司

董事会

2016年10月21日


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