公告日期:2016-09-21
证券代码:430389 证券简称:意普万 主办券商:东莞证券
东莞市意普万尼龙科技股份有限公司
关于补充预计2016年公司日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是日常性关联交易。
公司于2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过了《2016年公司日常性关联交易预先计划》。根据公司实际经营与发展需要,2016年度实际执行的日常性关联交易金额预计有所增加,现对2016年公司日常性关联交易补充预计如下:
1、公司2016年拟向公司关联方梁效礼先生在原有基础上增加借款人民币6,000,000元。
2、公司2016年拟向银行等金融机构申请贷款,关联方曹铁波、崔鹤鸣、梁效礼、高原、杨冬、牟素梅、凌永胜及其家属自愿无偿为公司 2016年度申请银行等金融机构的贷款提供保证、抵押、质押等担保,预计在原有基础上增加涉及银行贷款的金额为人民币20,000,000 元。
(二)关联方关系概述
梁效礼先生是公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理,与公司在册股东、实际控制人、董事长曹铁波先生和公司在册股东、实际控制人、董事崔鹤鸣先生是一致行动人,系公司共同实际控制人,属于公司的关联方。
曹铁波先生是公司在册股东、实际控制人、董事长,与公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理梁效礼先生和公司在册股东、实际控制人、董事崔鹤鸣先生是一致行动人,系公司共同实际控制人,属于公司的关联方。
崔鹤鸣先生是公司在册股东、实际控制人、董事,与公司在册股东、实际控制人、董事长曹铁波先生和公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理梁效礼先生,是一致行动人,系公司共同实际控制人,属于公司的关联方。
高原先生是公司董事,属于公司的关联方。
杨冬先生是公司在册股东、副总经理,属于公司的关联方。
牟素梅女士是公司在册股东、董事会秘书,系公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理梁效礼先生的儿媳,属于公司的关联方。
凌永胜先生是公司在册股东、监事会主席,属于公司的关联方。
上述交易构成了公司的关联交易。
(三)审议和表决情况
2016年9月20日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议《关于补充预计2016年公司日常性关联交易的议案》,关联董事曹铁波、崔鹤鸣、梁效礼、赵莉莉、高原回避表决,因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人,董事会不对该议案进行表决,该议案径行提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况。
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方的基本情况
关联方姓名 住所
梁效礼 广东省东莞市东城区******
曹铁波 西安市雁塔区******
崔鹤鸣 北京市海淀区******
高原 英国
杨冬 广东省东莞市寮步镇******
牟素梅 广东省东莞市东城区******
凌永胜 广东省东莞市寮步镇******
(二)关联关系
梁效礼先生是公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理,与公司在册股东、实际控制人、董事长曹铁波先生和公司在册股东、实际控制人、董事崔鹤鸣先生是一致行动人,系公司共同实际控制人,属于公司的关联方。
曹铁波先生是公司在册股东、实际控制人、董事长,与公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理梁效礼先生和公司在册股东、实际控制人、董事崔鹤鸣先生是一致行动人,系公司共同实际控制人,属于公司的关联方。
崔鹤鸣先生是公司在册股东、实际控制人、董事,与公司在册股东、实际控制人、董事长曹铁波先生和公司在册股东、实际控制人、副董事长兼总经理梁效礼先生,是一致行动……
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