公告日期:2022-05-06
证券代码:430388 证券简称:苏大明世 主办券商:东吴证券
苏州苏大明世光学股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:苏州工业园区钟南街 506 号苏州苏大明世光学股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:倪健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数15,960,283 股,占公司有表决权股份总数的 87.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司全体高管出席会议;
5. 江苏百年英豪律师事务所委派马振华、朱勇律师出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度总经理工作报告和财务决算方案的报告》
1. 议案内容:
详细内容见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号 2022-002。
2. 议案表决结果:
同意股数 15,960,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
无
(二)审议通过《2021 年年度报告和年报摘要》。
1. 议案内容:
详细内容见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》,公告编号 2021-004、2021-005。
2. 议案表决结果:
同意股数 15,960,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
无
(三)审议通过《2021 年董事会工作报告》。
1. 议案内容:
详细内容见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号 2022-002。
2. 议案表决结果:
同意股数 15,960,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
无
(四)审议通过《2022 年年度生产经营指标和财务预算方案的议案》。
1. 议案内容:
详细内容见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号 2022-002。
2. 议案表决结果:
同意股数 15,960,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%,弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
无
(五)审议通过《2021 年监事会工作报告》。
1. 议案内容:
详细内容见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》,公告编号 2022-003。
2. 议案表决结果:
同意股数 15,960,283 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%,反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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