苏大明世:第三届监事会第八次会议决议公告
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2021-12-02 15:34:53
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公告日期:2021-12-02


公告编号:2021-025

证券代码:430388 证券简称:苏大明世 主办券商:东吴证券
苏州苏大明世光学股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点:苏州工业园区钟南路 506 号公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:董向军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名
的议案》
1.议案内容:


公告编号:2021-025

鉴于公司第三届监事会即将任期届满, 根据 《公司法》 和 《公司章程》
的有关规定,监事会提名董向军、于志辉为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本届二位候选监事均为连任。为保证公司监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事会仍将按照法律法规及公司章程的规定,认真履行监事职责。经公司核查,董向军先生、于志辉先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情景,为监事的适当人选。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州苏大明世光学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州苏大明世光学股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 2 日

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