公告日期：2020-04-28

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券
大禹电气科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 公司的经营范围：高低压成套设备和 第十条 公司的经营范围：高低压成套设备和开关柜、电气控制柜、起动柜、补偿柜、调 开关柜、电气控制柜、起动柜、补偿柜、调速柜、消谐装置、防爆电气类、节电器、断 速柜、消谐装置、防爆电气类、节电器、断路器、接触器、电子加速器、LED、电子仪 路器、接触器、电子加速器、LED、电子仪表元件、机械电器及其它电力电气节能成套 表元件、机械电器及其它电力电气节能成套设备的研发、生产、销售及电气工程施工、 设备的研发、生产、销售及电气工程施工、安装；自有厂房租赁；货物进出口、技术进 安装；电力工程施工；电力设施的承、装、出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和 修、试；机电安装工程、输变电工程、环保技术）；法律、行政法规或国务院决定未设立 工程、城市道路照明工程的施工；建筑劳务前置许可的，可自行开展经营活动（上述经 服务；自有厂房租赁；货物进出口、技术进营范围中有国家法律法规规定需审批的经营 出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和
项目，经审批后方可经营）。 技术）；法律、行政法规或国务院决定未设立
前置许可的，可自行开展经营活动。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。

第二十三条 公司的股份可以采取做市转让 第二十三条 公司的股份可以依法转让。
方式、竞价转让方式或协议转让方式进行转
让。
第三十四条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十四条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；

(十)修改本章程； (十)修改本章程；

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；

(十二)审议批准公司向其他企业投资或者为 (十二)审议批准第三十五条规定的担保事项；
他人提供担保作出决议； (十三)审议批准本章程三十六条的交易事项；
(十三)审议批准本章程第三十五、三十六条规 （十四）审议批准本章程第三十七条规定的
定的交易事项； ……
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