公告日期:2022-05-20
证券代码:430385 证券简称:中一检测 主办券商:长江证券
浙江中一检测研究院股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长应赛霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数21,499,015 股,占公司有表决权股份总数的 54.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事陈冬春因工作出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会制定《公司 2021 年度董事会工作报告》,公司董事长代表董
事会汇报董事会 2021 年度各项工作开展情况。
2.议案表决结果:
同意股数 21,499,015 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会制定《公司 2021 年度监事会工作报告》,公司监事会主席代
表监事会汇报监事会 2021 年度各项工作开展情况。
2.议案表决结果:
同意股数 21,499,015 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《浙江中一检测研究院股份有限公司 2021 年年度报告》、《浙江中一检测研
究院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,499,015 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司 2021 年度经济指标完
成情况,公司编制《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,499,015 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年度财务决算情况,在充分考虑公司现实面临的市场、投资环
境、行业状况及经济发展前景的前提下,公司编制了《2022 年度财务预算报 告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,499,015 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于确定公司 2021 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《浙江中一检测研究院股份有限公司……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。