公告日期：2023-11-30

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日



2.会议召开地点：深圳市大族元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号元亨光电）2 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长朱海涛先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数49,206,663 股，占公司有表决权股份总数的 71.45%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谭静琦女士因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周娟女士因个人原因缺席；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司董事会秘书周旭先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选朱海燕女士为公司董事》议案

1.议案内容：



鉴于谭静琦女士辞去公司董事职务，公司拟补选朱海燕女士为公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,206,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于补选王小金先生为公司监事》议案

1.议案内容：



鉴于公司监事周娟女士辞职，公司拟补选王小金先生为公司监事，任期从股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,206,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：



为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和能

力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构。详见公司

于 2023 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-071）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,206,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于变更公司名称和地址及拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



因公司发展战略及经营业务需要，公司拟将公司名称由“深圳市大族元亨光电股份有限公司”变更为“深圳市元亨光电股份有限公司”；公司拟将公司地址由

“深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1 层-6 层，B

栋 3 层，D 栋 1 层-2 层”变更为“深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118

号永威工业园 A 栋 1 层-6 层，B 栋 1 层和 3 层，D 栋 1 层-……
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