公告日期：2023-11-09

公告编号：2023-069



证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司董事、监事、高级管理人员



任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十五次会议，第七届

监事会第九次会议于 2023 年 11 月 8 日审议并通过：



提名朱海燕女士为公司董事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。



提名王小金先生为公司监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,558 股，占公司股本的 0.0255%，不是失信联合惩戒对象。



任命周梁乾先生为公司财务负责人，任职期限任期从本次董事会审议通过之日起至

公司第七届董事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 8 日起生效。上述任命人员持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因



鉴于谭静琦女士辞去公司董事职务，公司拟补选朱海燕女士为公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。



鉴于周娟女士辞去公司监事职务，公司拟补选王小金先生为公司监事，任期从股东



公告编号：2023-069



大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。



鉴于姬微微女士辞去公司财务负责人职务，现任命周梁乾先生为公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历



朱海燕女士，女，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009 年

至 2010 年任北京江南投资集团设计师，2010 年至 2019 年任北京众智集成文化传媒有

限公司设计师，2020 年至今任深圳中鸿智造科技有限责任公司董事，2022 年 11 月至今任北京中鸿智造资产管理有限责任公司董事、财务负责人。



王小金先生，男，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年

11 月至 2006 年 6 月任深圳市元亨光电股份有限公司生产部技术员，2006 年 7 月至 2010

年 9 月任深圳市大族元亨光电股份有限公司生产部生产组长，2010 年 10 月至 2013 年 4

月任深圳市大族元亨光电股份有限公司生产工艺部经理助理，2013 年 5 月至 2013 年 8

月任深圳市大族元亨光电股份有限公司研发部包装工程师，2013 年 9 月至 2016 年 6 月

任深圳市大族元亨光电股份有限公司生产工艺部副经理，2016 年 7 月至 2019 年 8 月任

深圳市大族元亨光电股份有限公司生产二部经理，2019 年 9 月至 2021 年 6 月任深圳市

大族元亨光电股份有限公司制造中心经理，2021 年 7 月至 2022 年 12 月任深圳市大族

元亨光电股份有限公司制造中心副总经理兼计划与物控部经理，2023 年 1 月至今任深圳市元亨光电股份有限公司制造中心副总经理兼显示产品制造一部经理。



周梁乾先生，男，生于 1990 年，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师，

本科学历。2012 年 7 月至 2015 年 10 月任长安标致雪铁龙汽车有限公司冲压工艺工程

师，2016 年 1 月至 2016 年 8 月任上汽通用五菱汽车有限公司冲压模具工程师，2017

年 4 月至 2019 年 10 月立信会计师事务所审计员，2020 年 4 月至 2021 年 2 月深圳市豪

鹏科技股份有限公司财务经理，2021 年 2 月至 2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。