公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-056
证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：安信证券

深圳市大族元亨光电股份有限公司

2023 年度第一次员工持股计划的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、员工持股计划情况概述
（一）审议程序及表决情况

2023年4月19日，深圳市大族元亨光电股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第七届董事会第十一次会议，审议了《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案，因公司实际控制人朱海涛、董事王占明系本次议案的关联方，董事谭静琦拟涉及本次持股计划，导致非关联董事不足三人，上述议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

2023年4月19日，公司召开了第七届监事会第六次会议，审议了《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案，泰较、孙艳两位监事因参与本次员工持股计划而回避表决，有效表决人数不足2人，上述议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

2023年4月19日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，就员工持股计划向公司员工征求意见。会议审议通过了《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司

公告编号：2023-056
2023年第一次员工持股计划管理办法》等议案，苗涛、郑珊燕参与本次员工持股
计划回避表决，上述议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

2023 年 5 月 12 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划管理办法》等议案。议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为北京中鸿智造资产管理有限责任公司－莆田中鸿投石创业投资合伙企业（有限合伙）、王占明、焦伟棋、周旭、钟涛、大族激光科技产业集团股份有限公司（拟涉及）。

2023 年 6 月 2 日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次员工
持股计划的反馈意见要求以及公司的实际情况，公司对《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划管理办法》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划（草案）》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告》的部分内容进行了补充和修订，修订后的具体内
容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn），本次修订不涉及公司员工持股计划的参与对象、持股数量、设立形式等主要内容的重大调整，无需重新履行审议程序。

2023 年 7 月 11 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议了《关于修
订<深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)》议案，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2023 年 7 月 28 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了
《关于修订<深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名……
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