公告日期：2023-07-12

公告编号：2023-047

证券代码：430382 证券简称：元亨光电 主办券商：安信证券
深圳市大族元亨光电股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市大族元亨光电股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日下午 14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-047

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430382 元亨光电 2023 年 7 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市大族元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118 号元亨光电）3 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度暨子公司对此提供担保》议案

为落实完成深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请人民币 9,000 万元综合授信额度，其中包括 4,500 万元敞口额度和 4,500 万元低风险额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。授信期限为一年，授信额度用途为用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。公司全资子公司山东大族元亨光电有限责任公司以及广东元亨光电有限责任公司拟对于该笔授信提供连带责任担保，担保期限具体以签署的担保协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市大族元亨光电股份有限公司关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。
（二）审议《关于公司拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度》议案

为落实完成公司 2023 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向宁波银行深圳分行申请人民币 1,000 万元综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)，授信期限为一年，授信额度用途为用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2023-047

（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市大族元亨光电股份有限公司关于公司拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-043）。
（三）审议《关于修订<深圳市大族元亨光电股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)>》议案

具 体 内 容 详 ……
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