公告日期：2022-05-24

证券代码：430380 证券简称：成明节能 主办券商：长江证券
陕西成明节能技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：陕西省西安市锦业路绿地领海大厦 B 座 2004 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
20,461,073 股，占公司有表决权股份总数的 87.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司董事、监事、高级管理人员全部列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反
对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

对董事长许超汇报的 2021 年度董事会工作情况予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反
对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1.议案内容：

对监事会主席郑江忠汇报的 2021 年度监事会工作情况予以审议

2.议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反
对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

对公司 2021 年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反
对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反
对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2021 年利润分配方案》
1.议案内容：

对结合公司当前实际经营情况，暂不做利润分配予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 17,342,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.76%；反
对股数 3,119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.24%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于 2021 年控股股东、实际控制人及其关联方资……
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