公告日期：2023-04-27

上海昂盛智能工程股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话通知方式发

出



5.会议主持人：董事长胡晓蕾



6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告》《2022 年度报告摘要》

1.议案内容：





具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2022 年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



《2022 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2023 年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利

润，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定于 2023 年

5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议以下提案：1.《2022 年度报告》、

《2022 年度报告摘要》；2.《2022 年度董事会工作报告》；3.《2022 年度监事会工作 报告》；4.《2022 年度利润分配方案》；5.《2022 年度财务决算报告》；6.《2023 年度财务预算方案》； 7.《2023 年度日常性关联交易预计议案》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 5 月 18 日任期届满，根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，现公司拟进行换届选举，提名以下人选为……
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