公告日期:2021-11-22
公告编号:2021-017
证券代码:430379 证券简称:昂盛智能 主办券商:华鑫证券
上海昂盛智能工程股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:胡晓蕾
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司向银行申请信用贷款变更为抵押贷款》议案
1.议案内容:
向上海闵行上银村镇银行股份有限公司申请流动资金抵押贷款,金额(人民币)
公告编号:2021-017
不超过 500 万元,期限不超过三年,贷款期限自 2021 年 9 月 24 日至 2024 年 9
月 23 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易事项,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
上海昂盛智能工程股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
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