公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-060

证券代码：430378 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券

深圳市山本光电股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：深圳市光明新区公明街道上村石观工业园第四栋2楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周晓斌董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统披露了“深圳市山本光电股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知公告”（公告编号：2018-057）。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市山本光电股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数72,162,000股，占公司有表决权股份总数的99.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及业务发展的需要，并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。





公告编号：2018-060

2.议案表决结果：



同意股数72,162,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为满足公司战略规划及业务发展的需要，并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。现提请授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数72,162,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议

股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司董事长周晓斌先生针对有异议的股东承诺：本人或本人授权指定第三方将与异议股东进一步洽谈以妥善解决异议股东的诉求，必要时可对异议股东持有公司的股份以不低于其获取公司股份的初始成本且公平合理的市场价格进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申请回购有效期为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起1个月内，如异议股东未在上述有效期限内向公司提出股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后本人及本人授权指定第三方不再承担上述回购义务。

2.议案表决结果：





公告编号：2018-060

同意股数72,162,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司向中国信托银行股份有限公司广州分行申请贷款暨关联交

易的议案》

1.议案内容：



因公司订单增长，需要补充流动资金，拟向中国信托银行……
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