公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-053
证券代码：430378 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券
深圳市山本光电股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月6日
2.会议召开地点：深圳市光明区上村石观工业园第四栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月24日以书面及网络通讯方式发出方式发出
5.会议主持人：周晓斌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及业务发展的需要，并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系

公告编号：2018-053
统申请股票终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为满足公司战略规划及业务发展的需要，并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。现提请授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司董事长周晓斌先生针对有异议的股东承诺：本人或本人授权指定第三方将与异议股东进一步洽谈以妥善解决异议股东的诉求，必要时可对异议股东持有公司的股份以不低于其获取公司股份的初始成本且公平合理的市场价格进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申请回购有效期为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起1个月内，如异议股东未在上述有效期限内向公司提出股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后本人及本人授权指定第三方不再承担上述回购义务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-053
3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向中国信托银行股份有限公司广州分行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司订单增长，需要补充流动资金，拟向中国信托银行股份有限公司广州分行申请不超过1800万元（含1800万）人民币的流动资金贷款。公司拟用不超过实际贷款金额的部分银行承兑汇票及部分应收账款向其质押，并由本公司股东、董事长、总经理周晓斌先生、本公司股东、董事、副总经理、董事会秘书王志高先生提供担保，具体的担保数额及担保人以公司与银行签订的协议为准。内容详见《深圳市山本光电股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-55）2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

周晓斌、王志高作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2018年12月25日在公司会议室召开2018年第五……
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