公告日期：2018-04-24

公告编号：2018-026



证券代码：430378 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券



深圳市山本光电股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



深圳市山本光电股份有限公司拟投资设立全资子公司山本光电（龙川）有限公司，注册地为河源市龙川县登云镇深圳宝安（龙川）产业转移工业园4号，注册资本为人民币100,000,000.00元。



（二）审议和表决情况



2018年4月 20日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，



会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》



上述议案表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



由于此次对外投资金额已超过公司董事会对外投资权限，因此需提交股东大会审议。公司本次对外投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，无需回避表决。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



全资子公司设立需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，最终名称、注册地及经营范围等以工商行政管理部门核准的最终批复为准。本次对外投资无需其他政府有关部门的审核批准。



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（四）本次对外投资不涉及进入新的领域



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资资金来源为公司自有资金。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：山本光电（龙川）有限公司



注册地：河源市龙川县登云镇深圳宝安（龙川）产业转移工业园4号



经营范围：



研发、生产、销售电子背光源（不含国家限制项目）；销售发光二极管、塑胶膜、塑料制品、镜头、镜头模组；货物及技术进出口。（以上均不含医疗器械及法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



深圳市山本光电 人民币 100,000,000.00 100%



股份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资主要是根据公司发展需要，提升公司整体的核心竞争力和经营业绩，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局2/3



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奠定基础，对公司未来发展具有重要意义。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效的提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。



公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资有助于拓展公司发展空间，提高公司行业竞争力，从而提高整体盈利水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。



五、备查文件目录



经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。



深圳市山本光电股份有限公司



董事会



2018年4月24日



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