公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-010



证券代码：430378 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券



深圳市山本光电股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市山本光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月13日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。会议的通知于2018年3月2日以邮件（或者电话）方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由周晓斌先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



（一）审议《关于公司拟与龙川县工业园开发有限公司签订投资协议的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于 2018年 3月 15 日披露于全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟与龙川县工业园开发有限公司签订投资协议的公告》（公告编号：2018-011）。



2、议案表决结果：



公告编号：2018-010



同意票5票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



不存在回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。



深圳市山本光电股份有限公司



董事会



2018年3月15日




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