公告日期：2017-08-18

证券代码：430378 证券简称：山本光电 主办券商：安信证券



深圳市山本光电股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第十次会议于2017年8月16日在公司会议



室召开，会议以现场表决方式审议通过了《关于提议召开 2017年



第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。



二、会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月2日14时00分



结束时间：2017年9月2日16时00分



三、会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



四、出席对象



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（一）股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月29日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（二）董事、监事、高级管理人员



五、会议地点：



深圳市宝安区西乡街道前进二路与西乡大道交汇处美兰商务大厦 1010-1012 会议室



六、会议审议事项



（一）审议《关于公司会计政策变更的议案》



（二）审议《关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》



（三）审议《关于向兴业银行股份有限公司高新区支行申请授信暨关联交易的议案》



七、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



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3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加



盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2017年9月2日09时00分



（三）登记地点:



深圳市宝安区西乡街道前进二路与西乡大道交汇处美兰商务大厦 1010-1012 会议室



八、其他



（一）会议联系方式



联系人：公司董事会秘书王志高



联系地址：深圳市宝安区西乡街道前进二路与西乡大道交汇处美兰商务大厦 1010-1012 会议室



传真： 86（755）27570758



联系电话： 86（755）27570758



（二）会议费用：



与会股东交通及食宿费用自理



（三）临时提案



如有临时提案，请于会议召开前 10 日内提交。



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九、备查文件目录



经与会董事签字的《深圳市山本光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。



深圳市山本光电股份有限公司



董事会



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