公告日期：2018-04-23

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：安信证券



深圳市海格物流股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及相关规则的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月14日 上午10:00



结束时间： 2018年5月14日 上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、泰和泰律师事务所代表律师



（七）会议地点：深圳市福田保税区黄槐道3号深福保科技工业园A



栋5A单元 深圳市海格物流股份有限公司 会议室。



二、会议审议事项



议案一：《2017年度报告及摘要》



议案内容已于2018年4月23日披露于全国中小企业股份转让



系统（http://www.neeq.com.cn/），公告编号为2018-015、2018-016。



议案二：《2017年度财务决算报告》



议案三：《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<深圳市海格物流股份有限公司2017年度审计报告>》



议案四：《2018年度财务预算报告》



议案五：《2017年度利润分配方案》



公司本年度利润分配方案为：根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。



议案六:《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》



继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年



度审计机构，聘期一年。



议案七：《2017年度董事会工作报告》



议案八：《2017年度监事会工作报告》



议案九：《关于公司变更会计政策的议案》



议案内容已于2018年4月23日披露于全国中小企业股份转让



系统（http://www.neeq.com.cn/），公告编号为2018-018。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月14日 上午9:00



（三）登记地点



深圳市福田保税区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元



深圳市海格物流股份有限公司 会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：赵积虎



邮编：518038



电话：0755-23601249



传真：0755-23807500转2757



邮箱：constanceli@hercules-logistics.com



地址：深圳市福田保税区黄槐道三号深福保科技工业园A座5A



单元



联系电话： 0755-23601249



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用需自理。



（三）临……
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