公告日期：2018-04-23

证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：安信证券



深圳市海格物流股份有限公司



第三届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月7日，书面及通讯通



知。



2、会议召开时间：2018年4月22日



3、会议召开地点：深圳市福田保税区黄槐道3号深福保科技工



业园A栋5A单元 深圳市海格物流股份有限公司 会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长梅春雷



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年度报告及摘要》



1、议案内容



议案内容于 2018年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com）披露，公告编号为2018-015、2018-016。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



（二）审议通过《2017年度财务决算报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



（三）审议通过《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的深圳市



海格物流股份有限公司2017年度审计报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



（四）审议通过《2018年度财务预算报告》



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



（五）审议通过《2017年度利润分配方案》



1、议案内容：



公司本年度利润分配方案为根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》



1、议案内容：



公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



（七）审议通过《2017年度总经理……
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