公告日期:2018-04-23
证券代码:430377 证券简称:海格物流 主办券商:安信证券
深圳市海格物流股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月7日,书面及通讯通
知。
2、会议召开时间:2018年4月22日
3、会议召开地点:深圳市福田保税区黄槐道3号深福保科技工
业园A栋5A单元 深圳市海格物流股份有限公司 会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长梅春雷
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度报告及摘要》
1、议案内容
议案内容于 2018年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com)披露,公告编号为2018-015、2018-016。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决要求。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
(二)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决要求。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
(三)审议通过《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的深圳市
海格物流股份有限公司2017年度审计报告》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决要求。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决要求。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
(五)审议通过《2017年度利润分配方案》
1、议案内容:
公司本年度利润分配方案为根据公司经营情况,本年度不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决要求。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
1、议案内容:
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,聘期一年。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无回避表决要求。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
(七)审议通过《2017年度总经理……
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