公告日期：2018-01-10

公告编号： 2018-002

证券代码： 430377 证券简称： 海格物流 主办券商： 安信证券

深圳市海格物流股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 29 日， 通讯及书面

通知。

2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 9 日

3、 会议召开地点： 深圳市福田保税区黄槐道 3 号深福保科技工

业园 A 栋 5A 单元 深圳市海格物流股份有限公司 第一会议

室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 董事长梅春雷

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合

《 公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《 深圳

市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相

关规定。

（二） 会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-002

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规

定， 根据公司实际业务发展及经营情况， 公司预计 2018 年度日常性

关联交易预计发生总额为 966,000,000.00 元，具体如下：

一、 关联销售及采购

序号 关联交易类型 关联方 关联交易内容 预计发生金额（元）

1

关联销售

深圳市奥世迈投资发展有限

公司

公司向关联方提供（销售）物

流\信息技术\代理采购及代理

销售服务

50,000,000.00

2

深圳市文一侘文化传播有限

公司

公司向关联方提供（销售）物

流\信息技术\代理采购及代理

销售服务

10,000,000.00

3

深圳市小食一庄电子商务有

限公司

公司向关联方提供（销售）物

流\信息技术\代理采购及代理

销售服务

10,000,000.00

4

深圳市简宜生活商业网络有

限公司

公司向关联方提供（销售）物

流\信息技术\代理采购及代理

销售服务

10,000,000.00

5

ASIA COMMERCE LOGISTICS

SDN.BHD.

公司向关联方提供（销售）物

流\信息技术\代理采购及代理

销售服务

10,000,000.00

6

广东常青藤电子商务有限公

司

公司向关联方提供(销售)信息

技术服务及转让使用权

5,000,000.00

7

深圳市全球荟投资咨询有限

公司

公司向关联方提供（销售）物

流\信息技术\代理采购及代理

销售服务

50,000,000.00

公告编号： 2018-002

二、 关联方提供担保

序号 关联交易类型 关联方 关联交易内容 预计发生金额（元）

1 关联担保

深圳市奥世迈实业有限公

司、梅春雷、刘国清

关联方向公司及子公司提供担

保

700,000,000.00

合计 700,000,000.00

2、 议案表决结果：

同意票 3 票， 占出席会议有效表决票数 100%； 反对票 0 票， 占

出席会议有效表决票数 0%； 弃权票数 0 票， 占出席会议有效表决票

数 0%。

3、 回避表决情况：

此议案涉及关联交易。公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司

8

深圳市恒康达国际食品股份

有限公司

公司向关联方提供（销售）物

流\信息技术\代理采购及代理

销售服务

50,000,000.00

9 深圳市欧莱登食品有限公司

公司向关联方提供（销售）物

流\信息技术\代理采购及代理

销售服务

50,000,000.00

10

苏州高聚塑化新材料有限公

司

公司向关联方提供（销售）物

流\信息技术\代理采购及代理

销售服务

1,000,000.00

11 上海兆京实业发展有限公司

公司向关联方提供（销售）物

流\信息技术\代理采购及代理

销售服务

1,000,000.00

12

关联采购

深圳市奥世迈投资发展有限

公司

公司向关联方采购商品 2,000,000.00

13

深圳市文一侘文化传播有限

公司

公司向关联方采购商品 500,000.00

14

深圳市小食一庄电子商务有

限公司

公……
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