公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-041
证券代码:430377 证券简称:海格物流 主办券商:安信证券
深圳市海格物流股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月14日,通讯通知。
2、会议召开时间:2017年8月24日
3、会议召开地点:深圳市福田保税区黄槐道3号深福保科技工
业园A栋5A单元 第一会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席梁丹女士
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规及相关管理办法的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-041
(一)审议通过公司《2017年半年度报告》议案
1、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2017 年半年度报告所包含
的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年半年度报告真实地反映
出公司半年度的经营管理和财务状况。
2、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
3、提交股东大会表决情况:
审议通过的议案无需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
(一)《深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第四次会议记录》;
(二)《深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。