公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-041



证券代码：430377 证券简称：海格物流 主办券商：安信证券



深圳市海格物流股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，通讯通知。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：深圳市福田保税区黄槐道3号深福保科技工



业园A栋5A单元 第一会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席梁丹女士



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符



合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规及相关管理办法的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-041



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》议案



1、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公



司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转



让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含



的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映



出公司半年度的经营管理和财务状况。



2、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



审议通过的议案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



（一）《深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第四次会议记录》；



（二）《深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。




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