公告日期：2017-04-26

公告编号： 2017-025

1

证券代码： 430377 证券简称： 海格物流 主办券商： 安信证券

深圳市海格物流股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

会议时间： 2017 年 4 月 24 日

会议地点：深圳市海格物流股份有限公司会议室

参会董事： 梅春雷、赵积虎、罗晓娣、郭万达、徐川

列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

主持人：梅春雷

一、会议召开情况

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第七次会议于 2017 年 4 月 24 日 14:00 在深圳市福田保税区黄槐

道 3 号深福保科技工业园 5A 单元公司会议室召开。公司现有董事 5

人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长梅春雷主持，监事会成

员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》

等有关规定。



公告编号： 2017-025

2

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过 《 关于修订公司<重大事项决策管理制度>的议案》，

并提请公司股东大会审议

议案内容： 为明确公司对外担保的范围,公司董事会对公司《重

大事项决策管理制度》进行了修订，并提请公司 2016 年度股东大会

审议。

表决结果： 同意 5 人， 占出席会议有效表决董事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有效表决董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有效表决董事人数的 0%。

（二） 审议通过公司《 对外担保管理制度》，并提请公司股东大

会审议

议案内容： 为明确公司对外担保的审批权限及程序、风险管理、

信息披露等,根据相关法律法规及公司章程， 公司董事会制定了《 对

外担保管理制度》，并提请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果： 同意 5 人， 占出席会议有效表决董事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有效表决董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有效表决董事人数的 0%。

（ 三） 审议通过公司《 利润分配管理制度》，并提请公司股东大

会审议

议案内容： 为规范公司的利润分配行为，推动建立科学、持续、

稳定、透明的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据相关法

公告编号： 2017-025

3

律法规及公司章程， 公司董事会制定了《利润分配管理制度》， 并提

请公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果： 同意 5 人， 占出席会议有效表决董事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有效表决董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有效表决董事人数的 0%。

（ 四） 审议通过公司《 承诺管理制度》

议案内容： 为加强公司实际控制人、股东、关联方、公司董事、

监事、高管等相关方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保

护中小投资者合法权益, 根据相关法律法规及公司章程， 公司董事会

制定了《承诺管理制度》。

表决结果： 同意 5 人， 占出席会议有效表决董事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有效表决董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有效表决董事人数的 0%。

（ 五） 审议通过公司《 投资者关系管理制度》

议案内容： 为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，

切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保

护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良

性互动关系， 根据相关法律法规及公司章程， 公司董事会制定了《投

资者关系管理制度》。

表决结果： 同意 5 人， 占出席会议有效表决董事人数的 100%；

反对 0 人，占出席会议有效表决董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席

会议有效表决董事人数的 0%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。