公告日期：2017-04-20

深圳市海格物流股份有限公司

2016 年度报告 公告编号： 2017-023

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深圳市海格物流股份有限公司

2016 年度报告 公告编号： 2017-023

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公 司 年 度 大 事 记

2016 年 3 月， 海格零售物流中心项目再次被

列为深圳市重大项目。 该项目选址于深圳市

盐田区，拟建成集线上线下于一体的进出口

商品展示交易和供应链服务的综合性平台。

项目目前已进入施工阶段，预计 2017 年可投

入使用。

2016 年，公司凭借在仓储管理、智慧物流、

信息化战略、环境责任等方面的优秀表现，

获得一系列认可，包括广东省电子商务示范

企业、 2016 年广东省智能制造试点示范企

业、广东省供应链管理试点企业、环境管理

体系 ISO14001 认证、工信部两化融合管理

体系认证等。

2016 年 2 月， 合营公司广东常青藤电子商务有

限公司完成工商登记，公司持股 34%，为第一

大股东。合营公司的成立，为公司进一步完善

商流信息数据、大幅提升在零售及快速消费品

行业的服务能力与服务深度、从大数据维度增

强公司的供应链管控能力提供了重要保障。

2016 年 10 月， 公司原董事长兼总经理梅春雷

先生辞去其总经理职务，继续担任公司董事长

职务， 原副总经理闫斌担任总经理职务。董事

长与总经理职务的分任标志着公司管理的进

一步提升，有利于董事会和经营班子各自履行

职责、更好确保管理层对股东负责，有利于提

升公司治理、战略执行、内部监督与考核、人

才发展等的水平。

2016 年 6 月，公司全资孙公司海格国际投资

（香港）有限公司与 B2B Commerce (M) Sdn

Bhd 签订投资合同，拟共同对马来西亚 Asia

Commerce Logistics Sdn Bhd 进行增资，海

格国际投资（香港）有限公司持股 15%。这是

公司响应国家“一带一路”政策，积极拓展国

际网络，加强公司全球化服务能力的战略布局

决策。

2016 年 9 月， 公司发布了首份社会责任暨可

持续发展报告。中国物流与供应链行业企业的

社会责任与可持续发展，在产业互联网时代有

了更大的意义。我们愿与客户、供应商、合作

伙伴一起，共同促进行业及社会的可持续发

展。

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目 录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

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释义

释义项目 释义

公司/本公司/海格物流 指 深圳市海格物流股份有限公司

报告期/本年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

上年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司

股东大会 指 深圳市海格物流股份有限公司股东大会

股东会 指 深圳市海格物流股份有限公司股东会

董事会 指 深圳市海格物流股份有限公司董事会

监事会 指 深圳市海格物流股份有限公司监事会

三会 指 股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其历次修订

《公司章程》 指 《深圳市海格物流股份有限公司章程》及其历次修订

奥世迈 指 公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司

211 指 211 工程是为了面向 21 世纪,迎接世界新技术革命的

挑战,中国政府集中中央、地方各方面的力量,重点建

设 100 所左右的高等学校和一批重点学科、专业使其

达到世界一流大学的水平的建设工程

3PL/第三方物流 指 英文 Third Party Logistics 的简称,企业把原来属于

自己处理的物流活动,以合同方式委托给专业物流服

务企业,以达到对物流全程管理控制的一种物流运作

与管理方式

985 指 985 工程,创建世界一流大学和高水平大学,简称“ 985

工程” ,也称“世界一流大学”工程

B2B 指 英文 Business to Business 的缩写,是指企业与企业

之间通过专用网络或 I……
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