公告日期:2017-02-14
公告编号:2017-016
证券代码:430377 证券简称:海格物流 主办券商:安信证券
深圳市海格物流股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年2月10日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场及通讯
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长梅春雷
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份66,792,334股,占公司股份总数的52.33%。
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