公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-005
证券代码：430373 证券简称：捷安高科 主办券商：长江证券
郑州捷安高科股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月28日上午9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-005
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
（郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十三会议决议公告》（公告编号：2019-003）
（二）审议《关于增加购买理财产品额度的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十三会议决议公告》（公告编号：2019-003）
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年1月25日9：00至17：30


公告编号：2019-005
（三）登记地点：河南省郑州市高新区科学大道133号公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：牛红勋，联系地址：河南省郑州市高新区科学大
道133号，联系电话：0371-86589303
（二）会议费用：与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。
五、备查文件目录
《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

郑州捷安高科股份有限公司
董事会
2019年1月11日

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