公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-003

证券代码：430373 证券简称：捷安高科 主办券商：长江证券

郑州捷安高科股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月7日以电话及电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长郑乐观先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：





公告编号：2019-003

公司子公司郑州捷安军工科技有限公司2019年度拟与关联方荆煜君女士发生日常性关联交易，预计总金额不超过10万元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

郑乐观先生、张安全先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加购买理财产品额度的议案》

1.议案内容：



公司于2018年3月22日召开的2017年度股东大会上审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》,公司利用闲置资金购买低风险、有预期收益率的理财产品，最高额度为10,000万元（含10,000万元）。现为提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求的前提下，将购买理财产品的最高额度增加至26,000万元（含26,000万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：



公司拟于2019年1月28日召开公司2019年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-003

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》



郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2019年1月11日


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