公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-096

证券代码：430373 证券简称：捷安高科 主办券商：长江证券

郑州捷安高科股份有限公司



2018年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑乐观先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数52,694,800股，占公司有表决权股份总数的76.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司郑州捷安军工科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：



根据公司发展规划，拟对子公司郑州捷安军工科技有限公司新增注册资本人民币20,000,000元。经增资后，子公司郑州捷安军工科技有限公司注册资本将由目前的



公告编号：2018-096

10,000,000增加至人民币30,000,000元。

2.议案表决结果：



同意股数52,694,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司郑州捷安军工科技有限公司收购子公司北京捷安申谋军工

科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：



根据公司发展规划，拟由全资子公司郑州捷安军工科技有限公司收购全资子公司北京捷安申谋军工科技有限公司。

2.议案表决结果：



同意股数52,694,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《选举兰正恩先生为公司独立董事的议案》议案

1.议案内容：



李建良先生基于个人原因辞去公司独立董事职务，公司独立董事成员人数低于《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，公司董事会提名兰正恩先生为公司新任独立董事。

经审阅，兰正恩先生毕业于南开大学经济管理系专业，是高级会计师，注册评估师，证券特许注册会计师。长期从事审计、会计、税务等相关行业。精通税法及相关制度，并具备担任挂牌公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处



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以证券市场禁入处罚的情况

2.议案表决结果：



同意股数52,694,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州捷安高科股份有限公司2018年第七次临时股东大会会议决议》



郑州捷安高科股份有限公司

董事会


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