公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-087

证券代码：430373 证券简称：捷安高科 主办券商：长江证券

郑州捷安高科股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙莹女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018年半年度报告》2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-087

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州捷安高科股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》



郑州捷安高科股份有限公司

监事会


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