公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-060
证券简称：捷安高科 证券代码：430373 主办券商：长江证券
郑州捷安高科股份有限公司

2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议基本召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

召开时间：2018年7月5日上午9：00；

结束时间：2018年7月5日上午10：00。

（五）会议召开方式


公告编号：2018-060
本次会议采取现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本届公司董事、监事、高级管理人员及信息批露事务负责人。
（七）会议地点

河南省郑州市高新区科学大道133号公司办公室

二、会议审议事项

议案一、《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


公告编号：2018-060
（二）登记时间：2018年7月4日8:30至17:30

（三）登记地点：河南省郑州市高新区科学大道133号公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：牛红勋

联系地址：河南省郑州市高新区科学大道133号

联系电话：0371-86589303

传真电话：0371-60937778

（二）会议费用

与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。

五、备查文件目录：

《郑州捷安高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2018年6月20日


公告编号：2018-060
附件：股东授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席郑州捷安高科股份有
限公司于2018年7月5日召开的2018年第五次临时股东大会，按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案 名称 同 反 弃 回

意 对 权 避

议案一、《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议
案》

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项……
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